Lagstiftning
En utredning av den brasilianska senaten kallar nyckelpersoner i utredningen av illegalt spel och penningtvätt
By James - 25 november 2024
I ett nyligen genomfört möte godkände CPI (Parlamentary Inquiry Commission) on Betting 169 förfrågningar om vittnesmål och information, inklusive kallelsen från entreprenören Fernando Oliveira Lima, vars företag, One Internet Group (OIG), identifierades som en viktig promotor för Tiger-spelet till den brasilianska allmänheten. Senator Soraya Thronicke, utskottets föredragande, betonade nödvändigheten av att klargöra OIG:s verksamhet och dess marknadsföringsstrategier vid ett överläggningsmöte på tisdagen (19). Soraya identifierade företaget som primärt ansvarigt för att marknadsföra spelet för den brasilianska allmänheten. Men företaget hävdar att de verkar inom reklam i sociala medier och förnekar någon officiell relation med utvecklaren av spelet.
"Fernandos kallelse är avgörande för att klargöra hans företags verksamhet och de strategier som används för att främja spelet", framhöll föredraganden i motiveringen till begäran.
I det kommande mötet kan CPI också höra myndigheter från Pernambuco involverade i kampen mot illegalt hasardspel och sportspel online.
Författaren till begäran, senator Izalci Lucas, betonade att sekreteraren för socialt försvar och den civila polisen i Pernambuco har spelat en "central roll" i Operation Integration.
Utredningen inleddes i september 2024 för att gripa den brasilianske sångaren Gusttavo Lima och influencern Deolane Bezerra. Det är inriktat på ett penningtvättsprogram som involverar onlinekasinon och illegala lotterihus (jogo do bicho), som tros ha flyttat över 3 miljarder R$. Under operationen delgavs 20 arresteringsorder och 24 husrannsaknings- och beslagsorder i sex delstater: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco och São Paulo.
De som påstås vara inblandade i Operation Integration kommer också att kallas.
Dessutom har CPI också godkänt kallelser för flera artister och online-influencers som enligt uppgift bidrar till expansionen av vadslagningsmarknaden i Brasilien. Dessa utfrågningar är ännu inte planerade.
Senator Soraya Thronicke uttryckte sin oro över influencers roll när det gäller att marknadsföra bettingappar. Hon tror att dessa spel äventyrar brasilianernas hälsa och landets ekonomi.
"När illegala vadslagningsannonser dyker upp på sociala medier blir folk upphetsade. Det är under dessa tider som familjens resurser går förlorade. Många familjer står inför konkurs. Spelare med missbruk lånar pengar från lånehajar. Alla dessa medel, som är betydande, lämnar den brasilianska marknaden. Miljarder av reais sugs bort från vår handel och tjänstesektor”, varnade hon under CPI-mötet.
En annan grupp av ansökningar som godkänts tyder på vittnesmål från offentliga myndigheter. Senator Izalci Lucas, som föreslog de flesta av förslagen, ändrade kallelsens karaktär till inbjudningar. KPI kan höra från bland annat:
- Fernando Haddad, finansminister
- Jorge Messias, riksåklagaren för unionen
- Roberto Campos Neto, president för centralbanken
- Andrei Rodrigues, generaldirektör för den federala polisen
- Ricardo Liáo, ordförande för Council for Financial Activities Control (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, ordförande för förvaltningsrådet för ekonomiskt försvar (CADE)
KPI godkände även begäran om information, inklusive en begäran om att COAF för 37 finansiella underrättelserapporter (RIF). Målen inkluderar individer och företag kopplade till onlinespel och betalningsplattformar.
CPI bildades den 12 november för att undersöka vilken effekt onlinespel har på brasilianska familjers budgetar och dess möjliga kopplingar till kriminella organisationer. Utskottets arbete kommer att pågå fram till april nästa år.
