[bsa_pro_ad_space id=1 länk=samma] [bsa_pro_ad_space id=2]

Gå till innehåll

Operatörsnyheter

SkyCity går med på böter på 67 miljoner dollar för AML-brott i Adelaide

By - 20 maj 2024

SkyCity Entertainment har gått med på att betala en straffavgift på 67 miljoner dollar till Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) för brott mot penningtvätt och finansiering av terrorism vid deras Adelaide kasino.

Julian Cook, verkställande ordförande på Sky Entertainment, sa att operatören "misslyckades med att leva upp till de krav som krävdes."

De två enheterna har lämnat in gemensamma inlagor till den federala domstolen i Australien och föreslår en straffavgift på $67 för kasinots överträdelse av Lagen om finansiering av penningtvätt och finansiering av terrorism 2006 (AML / CTF Act). 

En domstolsförhandling har bestämts till den 7 juni 2024, där justitieminister Lee kommer att överväga parternas föreslagna förlikning. Även om AUSTRAC och SkyCity är överens om att ett straff på $67 miljoner är lämpligt under alla omständigheter, är det en fråga för domstolen att bestämma lämpligt straff.

När SkyCity nådde denna överenskommelse har SkyCity erkänt att den agerat i strid med AML/CTF Act, inklusive att dess AML/CTF-program inte uppfyllde kraven i AML/CTF Act och AML/CTF-reglerna, i strid med paragraf 81. Den genomförde inte heller lämplig pågående kundkännedom med avseende på vissa kunder med högre risk och kunder som gjorde transaktioner genom kanaler med högre risk, i strid med 36 §.

"AUSTRAC vidtog denna åtgärd av oro för att SkyCitys beteende innebar att en rad högriskmetoder, beteenden och kundrelationer fick fortsätta okontrollerat i många år", sa AUSTRAC:s verkställande direktör, Brendan Thomas.

Thomas sa att åtgärden fungerar som en viktig påminnelse till kasinon och spelsektorn att ta sina AML/CTF-skyldigheter på allvar och vara vaksamma mot risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mr. Cook tillade: "Vi erkänner att vi som kasinooperatör spelar en nyckelroll i att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och skydda samhället mot dessa risker", säger han.

"Medan vi tar detta ansvar på allvar, accepterar vi att vi har misslyckats med att leva upp till den standard som krävs av oss och för detta ber jag, å SkyCity och SkyCity Adelaides styrelser och ledningsgruppers vägnar, om ursäkt. Vi vet att vi måste göra bättre ifrån oss för att möta förväntningarna från våra tillsynsmyndigheter, kunder och våra aktieägare, och det här är en process som redan är igång.”

Dela via
Kopiera länk