[bsa_pro_ad_space id=1 länk=samma] [bsa_pro_ad_space id=2]

Gå till innehåll

Operatörsnyheter

SkyCity går med på andra böter på flera miljoner AML på dagar, denna gång i Nya Zeeland

By - 21 maj 2024

Efter att ha kommit överens med AUSTRAC om ett ekonomiskt straff på 67 miljoner AUSTRAC för AML-överträdelser på deras Adelaide-kasino för bara några dagar sedan, har den Nya Zeeland-baserade kasinogruppen SkyCity Entertainment gått med på att betala 2.5 miljoner dollar till Nya Zeelands inrikesdepartement (DIA) för liknande brister.

Som en del av förlikningen som båda parter kommit överens om har SkyCity erkänt alla fem skälen för talan i DIA:s yrkandeutlåtande. SkyCity har också gått med på att betala en straffavgift för överträdelserna.

Parterna kommer nu att rekommendera Högsta domstolen att förfarandet kan övergå till en vitesförhandling, där ett vitesbelopp kommer att fastställas. Mellan september 2022 och december 2023 genomförde DIA en granskning av SkyCitys efterlevnad av AML/CFT, som fann att den bröt mot sina skyldigheter enligt lagen om anti-penningtvätt och motfinansiering av terrorism från 2009.

De åsidosättande skyldigheterna hänförde sig till dess AML/CFT-riskbedömning, upprättande, implementering och underhåll av ett AML/CFT-efterlevnadsprogram, övervakning av konton och transaktioner, utförande av efterlevnad utökad kundkännedom och avslutande av befintliga affärsrelationer vid behov. Dessa misslyckanden sträckte sig mellan februari 2018 och mars 2023.

Det fanns inga bevis som tydde på att SkyCity var direkt inblandad i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

"Det här avtalet är ett effektfullt resultat", säger Mike Stone, direktör för AML/CFT Group DIA. "Vi har uppnått vårt önskade resultat utan den förlängda varaktigheten och kostnaden för domstolsförfaranden. Även om vi anser att dessa regelöverträdelser är allvarliga, är vi glada över att SkyCity kunde erkänna överträdelserna och erkände ansvaret för vad som var betydande brister.”

"Det är uppmuntrande att se det arbete SkyCity redan har gjort för att lyfta sin prestation inom detta område och sitt offentliga engagemang att fortsätta att förbättra sig. Vi kommer att arbeta nära SkyCity i framtiden i förhållande till dess pågående efterlevnadsåtaganden.”

"Vi är stolta över att vårt arbete har bidragit till integriteten i Nya Zeelands finansiella system och kan uppmuntra allmänhetens förtroende för våra regler som syftar till att avskräcka penningtvätt och finansiering av terrorism."

SkyCitys verkställande ordförande Julian Cook sa: "SkyCity har varit föremål för tillsynsåtgärder i både Australien och Nya Zeeland och dessa tillsynsmyndigheter håller med rätta SkyCity till svars. Under de senaste åren har avsevärda framsteg gjorts mot att uppgradera våra system för att bekämpa penningtvätt och bekämpa terrorismfinansiering (AML/CFT). Detta minskar inte allvaret med vilket vi tar dessa överträdelser och vi är besvikna över att SkyCity är i denna position. Som kasinooperatör spelar vi en nyckelroll i att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och vi tar det ansvaret på allvar.

"På uppdrag av SkyCitys styrelse och ledningsgrupp accepterar och ber jag om ursäkt för dessa långvariga misslyckanden", tillade han. "Vi har inte uppfyllt de standarder vi bör hålla oss till, vid sidan av att vi misslyckas med att uppfylla förväntningarna från våra tillsynsmyndigheter, kunder, aktieägare och de samhällen vi är en del av. Vi är fast beslutna att, och har börjat, leverera den nivå av förändring som krävs för att möta dessa förväntningar.”

Dela via
Kopiera länk