Operatörsnyheter

Argentina – Cristóbal López greps för skatteflykt

Cristóbal López har överlämnat sig till myndigheterna. Affärsmannen, som hade nära band till tidigare presidenten Cristina Fernández de Kirchner, utreds för skatteflykt mellan 2013 och 2015. Resolutionen, undertecknad av domaren Julián Ercolini, sträckte sig även till Lopez affärspartner Fabián de Souza som redan har gripits.

Utredningen inleddes först den 16 mars 2016 och lämnades in av biträdande Elisa Carrió som anklagade den tidigare chefen för det argentinska skattekontoret (AFIP) för att olagligt tillåta Oil Combustibles SA att inte betala i tid och på ett korrekt sätt bränsleskatt som var i tur används för att kapitalisera andra företag som tillhör Lopez, nämligen Indalo Group. Indalo Group är ett holdingbolag som kontrolleras av Cristobal López, med tillgångar inom bensindistribution, media, livsmedelsindustrin, infrastruktur och spel.

Dessutom hävdade klagomålet att en del av pengarna hade samlats in "bedrägligt för att möta avkastningen från tidigare presidenter Néstor och Cristina Kirchner, deras företag och sällskap." Säkerhetsministern Patricia Bullrich bekräftade sin arrestering via sitt twitterkonto.

López – en självgjord affärsman – började först driva spelanläggningar i den södra provinsen Chubut 1992 och expanderade sedan snabbt sin spelverksamhet till provinserna Misiones, La Pampa, Mendoza och sedan Santa Cruz.

I juli 2016 tillkännagavs att López hade överfört företag kopplade till hans spelverksamhet till sin gamla affärspartner, Ricardo Benedicto. Detta inkluderade försäljningen av hans andel av Inverclub, ett företag som driver kasinon i Puerto Madero, Rosario och Neuquén och hans andel i Casino Club som driver spelautomaterna på travbanan i Buenos Aires samt ett antal andra städer i Argentina.