Operatörsnyheter
Australien – Austrac inleder penningtvättsutredning i Perth, Sydney och Adelaide
By phil - 7 juni 2021
Fler kontroverser ser ut att vara på väg till kasinosektorn i Australien där Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) har kontaktat tre av de stora operatörerna angående potentiella penningtvättsöverträdelser.
Austrac har kontaktat Crown Resorts, Star Entertainment Group och SkyCity Entertainment Group angående brott mot lagar mot penningtvätt på kasinon i Perth, Sydney och Adelaide.
Ärendet är nu i handen av Austracs enforcement Team som har inlett en verkställighetsutredning om efterlevnad på kasinon.
SkyCity sa: "SkyCity kommer att samarbeta fullt ut med Austrac i samband med dessa förfrågningar och med utredningen av SkyCity Adelaide. SkyCity tar sitt ansvar och skyldigheter mot penningtvätt på största allvar. SkyCity har processer och rutiner på plats i sin verksamhet för att upptäcka och förhindra penningtvätt och granskar kontinuerligt dessa för att säkerställa att de uppfyller alla krav mot penningtvätt.”
Crown sa: "Crown Perth kommer att samarbeta fullt ut med Austrac i samband med denna process."
Star tillade: "The Star tar sina skyldigheter mot penningtvätt på största allvar och kommer att samarbeta fullt ut med AUSTRAC i samband med dess förfrågningar om information och dokument och utredningen."
