Operatörsnyheter

Kanada – Great Canadian Gaming undersökte anspråk på penningtvätt

River Rock Casino Resort, som ligger söder om Vancouver, undersöks av British Colombias Gaming Policy and Enforcement Branch, efter att det accepterat $11 miljoner i räkningar på 20 C$ på bara en månad i juli 2015.

Justitieminister David Eby har släppt en MNP-rapport från 2016 om metoder för att bekämpa penningtvätt på kasinon i BC och tillkännagav en granskning för att avgöra om det finns problem med penningtvätt i kasinon på nedre fastlandet.

Rapporten angav att det fanns "rimliga skäl att misstänka penningtvättsverksamhet genom användning av medel utan källa har bekräftats." Även om beskyddaren kan vara bona fide, kan kontanter utan källa som accepteras av kasinot vara förknippade med kriminell aktivitet.'

Den analyserade kontanttransaktioner under två år från september 2013 och fann att ett rum med hög gräns skulle acceptera enstaka kontantinköp på över 500,000 XNUMX C$ utan att källan till medel ifrågasattes.
Det sa att kasinot "fostrade en kultur som accepterar stora bulkkontanttransaktioner."

River Rock lyfte fram 54,187 1,194 stora kontantinsättningar under de två åren men lämnade bara in XNUMX XNUMX rapporter om misstänkta transaktioner.

Great Canadian Gaming Corp., ägaren till River Rock, sa: "Great Canadian Gaming Corporation följer strikt alla regulatoriska krav och upprätthåller de högsta standarderna för rapportering på våra fastigheter. British Columbia Lottery Corporation (BCLC), Gaming Policy Enforcement Branch (GPEB) och FINTRAC har mycket detaljerade och rigorösa regulatoriska skyldigheter som alla Great Canadian anläggningar i BC följer och alltid styr vi oss själva för att uppfylla eller överträffa dessa skyldigheter, regler och standarder. Vi välkomnar ministerns granskning av branschen och vår verksamhet, och tillsammans med instruktioner från GPEB och BCLC kommer vi att anta eventuella ytterligare revideringar av regleringsstrukturen om de uppmanar BC kasinooperatörer att göra det.”

British Columbia Lottery Commission är ansvarig för att se till att kasinon håller sig till AML-procedurer. Dess VD och koncernchef Jim Lightbody sa: "Vi tar vårt ansvar att hantera spel i vår provins på största allvar och välkomnar alltid möjligheten att förbättra våra metoder. Vi har nolltolerans för brottslingar som kan försöka rikta sig mot vår verksamhet. Om det finns något mer vi kan göra för att förbättra insatserna mot penningtvätt i BC, kommer vi att göra det.”