Operatörsnyheter

Dominikanska republiken – Nytt certifieringsprogram för att bekämpa penningtvätt i Dominikanska republiken

Association of Commercial Banks (ABA) har rapporterat att de har introducerat den första Certifierade Anti-Money Laundering Certification fokuserad på kasinon och andra spelbolag. Programmet är en del av dess policy att inrätta ett utbildningsprogram fokuserat på de specifika behoven hos de företag som nu är skyldiga att uppfylla vissa krav enligt den nya lagen för förhindrande av penningtvätt.

ABA rapporterade att man hade tagit med den första internationella anti-penningtvättscertifieringen till Dominikanska republiken fokuserad på kasinosektorn och spelbolag, som en del av sin policy att etablera ett utbildningsprogram fokuserat på spelindustrins specifika behov, vilket nu är skyldig att uppfylla vissa krav enligt nya regler.
Programmet är baserat på ett avtal mellan ABA, Florida International Bankers Association (FIBA) och Florida International University (FIU). Trettio branschrepresentanter deltog i den nya certifieringsprocessen. ABA tillade att kursplanen lärdes ut av den internationella specialisten Julio Aguirre och utformades för att passa in inom ramen för egenskaperna och profilen för den lokala spelsektorn, vilket gör det möjligt för deltagaren att förstå de nya kraven och kriterierna för att förhindra penningtvätt. .

"Denna internationella certifiering är en del av föreningens ansträngningar att bidra till utbildningen av landets mänskliga resurser för att förhindra penningtvätt", sa ABA.

Som en del av programmet fick deltagarna lära sig mer om mekanismerna för förebyggande och kontroll när det gäller genomförandet av due diligence, de interna kontrollsystemen för kasinon, bingo, dragningar, lotterier och sportvadslagning samt möjliga varningssignaler och rapportering av misstänkta operationer bland andra ämnen.

Regeringen gör framsteg när det gäller att skärpa regeringens granskning av branschen. Den nya lagen 155-17 mot penningtvätt och finansiering av terrorism antogs i juni 2017 och ersatte lagen om bekämpning av penningtvätt 72-02 av den 7 juni 2002 för att möjliggöra en mer adekvat, sammanhängande och modern rättslig ram och behålla den uppdaterad med nya internationella standarder. Den nya lagen syftar till att reglera mer penningtvätt och finansiering av terrorism enligt de senaste internationella riktlinjerna och att följa internationella standarder.

I maj 2017 klargjorde Dominikanska republikens presidentskapsminister, Gustavo Montalvo, att vadslagning och lotterispel inte skulle undantas från tillämpningsområdet för nya lagar om penningtvätt. Tjänstemannen förklarade att det inte bara skulle vara kasinon som skulle vara juridiskt skyldiga att möta nya åtgärder mot penningtvätt utan även de som är involverade i driften av sportvadslagning och lotterier.

Spel regleras av tre stora spellagar. Lag nr 351 som antogs 1964, lag nr 96-88 som antogs 1988 och lag nr 29-06 som antogs 2006. I stort sett tillät lag nr 315 kasinospel i Dominikanska republiken. Lag nr 96-88 tillät kasinon att hysa spelautomater för att ytterligare öka intäkterna för staten och lag nr 29-06 ökade avsevärt skattebördan på kasinon och spelindustrin. Det tillät även spelautomater i sportbettingbutiker. Spellagar ändras också ofta i första hand för att höja skatterna på branschen.