Operatörsnyheter
Guatemala – Kongressmedlem vill ha nya spellagar i Guatemala
By phil - 27 november 2017
Kongresskvinnan nionde Montenegro har uppmanat lagstiftare att godkänna lagstiftning, som skulle reglera vadslagning på kasinon, videolotterier och bingohallar.
Begäran kommer över växande farhågor om att branschen används för penningtvätt och finansiering av terrorism. I juni 2017 skickade The Intendancy of Special Verification (IVE), landets finansiella underrättelseenhet, ett officiellt brev till kongressens president med den specifika begäran att lagstiftning skulle godkännas.
Lagstiftningen skulle reglera vadslagning på kasinon, videolotterier och bingohallar. Dokumentet undertecknades också av direktören för forskningsavdelningen för finansiella transaktioner, Erick Ramos, som påpekade att lagförslaget främst syftade till att förhindra olaglig verksamhet som penningtvätt och drog slutsatsen att det i praktiken inte fanns någon statlig kontroll över branschen. Brevet i sin tur godkändes också av presidentkommissionen för samordning av insatser mot penningtvätt eller andra tillgångar, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen (COPRECLAF).
Regeringen har dock inte vidtagit några åtgärder i frågan sedan dokumentet släpptes. Enligt kongressledamoten nionde Montenegro bör spellagar diskuteras som en brådskande fråga eftersom regeringen har internationella åtaganden och överenskommelser när det gäller kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
"Det finns starka indikationer på att dessa är källor till penningtvätt", sa Montenegro.
I den officiella skrivelsen angavs att om nya regler godkänns, så skulle den rättsliga ramen för att förhindra penningtvätt och terrorism stärkas.
Ett nytt regelverk (lag 4294) har funnits i korten ända sedan 2011. Den guatemalanska kongressens ekonomikommission avgav ett positivt yttrande om initiativet 2014. Men trots det mycket verkliga behovet av reformer och även om kommissionen gav det ett positivt yttrande lades räkningen på hyllan.
Förslaget innehåller 146 artiklar, även om IVE i början av detta år bad att arbeta med modifiering av flera ämnen. Initiativet syftar till att reglera olaglig verksamhet, såsom penningtvätt, och upprätthålla efterlevnad. Samtidigt föreslår det att man skapar en enhet som skulle ansvara för att administrera, kontrollera och övervaka spel i hela Guatemala och upprätta nya spelskatter.
