Leverantörsnyheter
Filippinerna – Filippinernas kasinon används i tvättskandal
By phil - 15 mars 2016
Philippines Securities and Exchange Commission vill att kasinon ska falla under jurisdiktionen av Anti-Money Laundering Act (AMLA) för att ge utredningsmyndigheter större befogenheter.
Samtalet kommer efter att minst hälften av pengarna som stulits i ett cyberbrott på 81 miljoner USD hamnade på två av landets kasinon. Obekräftade rapporter tyder på att $26 miljoner befanns ha flyttat genom Solaire Resort and Casino och ytterligare $20 miljoner tvättades i Easter Hawaii Casino and Resort i Cagayan-provinsen. Insättningarna gjordes mellan den 5 och 9 februari. Ett kasino i Sri Lanka tros också ha använts.
SEC:s ordförande Teresita Herbosa sa: "Vi måste stärka lagen. Det är ett globalt försök att utrota penningtvätt. Vi måste komma ikapp folk som gör den aktiviteten.”
Rånet involverade hackare som använde en skadlig programvara på Bangladesh Banks datornätverk.
Federal Reserve Bank of New York fick en rad uttagsförfrågningar från Bangladesh Bank. Den godkände den första transaktionen, som uppgick till 81 miljoner dollar, och pengarna sattes sedan in via Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) på utländska bankkonton och tvättades sedan genom kasinon.
Bedrägeriet upptäcktes först när ett stavfel på ordet "stiftelse" höll upp betalningen. Ytterligare betalningar på mellan $749m till $769m var planerade att gå ut på samma sätt.
Cristino Naguiat, ordförande för PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp) har blivit ombedd att närvara vid utfrågningar i Filippinernas senaten tillsammans med en serie chefer från enskilda kasinogrupper.
