Operatörsnyheter

Storbritannien – Casino 36 drabbades av straffpaket för ansvarsbrott

Innehavare av personlig förvaltningslicens på Casino 36, operatören av kasinon i Stockport, Wolverhampton och Dudley, måste genomgå extra utbildning som en del av ett straffpaket på £300,000 XNUMX för penningtvätt och misslyckanden med socialt ansvar.

En undersökning av spelkommissionen avslöjade att operatören hade misslyckats med att säkerställa att adekvata kontroller av kundförstärkt due diligence (EDD), Source of Funds (SOF) och Source of Wealth (SOW) utfördes för 33 kunder. Casino 36 misslyckades inte heller med att säkerställa att tillräcklig kundinteraktion ägde rum när kunder potentiellt visade tecken på att lida spelskada.

Som en del av en förlikning kommer operatören att avyttra 147,741 152,259 GBP och göra en betalning på 36 XNUMX GBP i stället för en ekonomisk påföljd som kommissionen annars skulle utdöma för brott mot licensvillkoren och praxiskoderna. Casino XNUMX kommer också att lägga till ytterligare villkor till sin licens.

Richard Watson, kommissionens verkställande direktör, sa: "Som ett resultat av Casino 36:s misslyckanden kunde stulna pengar ha flödat okontrollerat genom deras kasino och utsatta kunder riskerade att skadas. Detta är helt enkelt inte acceptabelt. Operatörer måste förstå sin kundbas. Detta kan bara uppnås om de känner sina kunder och ställer rätt frågor för att uppfylla både sina skyldigheter mot penningtvätt och socialt ansvar.”

Ett uttalande från Casino 36 löd: "Casino 36 erkänner att vissa policyer som gällde vid den relevanta tidpunkten var ineffektiva. Den hade redan utvecklat denna politik, och den processen pågår fortfarande. Casino 36 inser att det har gjorts avsevärda lärdomar av dessa fall och har investerat i att förbättra sina AML-processer och ansvarsfullt spelande. Casino 36 säger att det också har åtagit sig att arbeta med branschen för att höja standarden, särskilt när det gäller säkrare spel.