SPORTSPEL

Colombia – Åtal väckts i fall av bedrägeri på sportvadslagning  

Åklagarmyndigheten har väckt åtal mot fyra personer som har anklagats för att ingå i ett kriminellt nätverk som ägnar sig åt att utföra bedrägeri genom sportspel online. Bland de åtalade finns en rysk medborgare som också har anklagats för att vara spion.

En domare skickade den ryske medborgaren Sergei Vagin till fängelse för bedrägeri på sportvadslagning i april. Åklagarmyndigheten rapporterade att förutom den ryska medborgaren skickades sex andra personer i fängelse för att de tillhörde den kriminella gruppen som kallas "smurfarna".

Enligt lokal press har organisationen genererat miljontals dollar för att finansiera operationer mot regeringen genom att organisera protester i landet sedan 2019. Vagin ska ha överfört pengar från Ryssland för att destabilisera och störa ordningen i olika colombianska städer.

Vagin anklagas för tillgångsöverföring, kriminell konspiration, olaglig användning av telekommunikationsnätverk och otillåten tillgång till datorsystem, bland andra brott.

"Vi avslöjar att denna penningtvättsoperation försökte påverka statens och medborgarnas säkerhet", sa Juan Carlos Buitrago, tidigare chef för operationer för den colombianska polisens underrättelsedirektorat, till lokala nyheter i mars. "Det är en stor penningtvättsoperation till ett belopp av 130 miljoner dollar", sa han.

Enligt press skickade Vagin detaljerade rapporter till sina kontakter i Moskva om aktiviteter i Colombia. Han ska också ha försökt muta en colombiansk arméofficer för att få "tophemliga rapporter".

Samtidigt tros pengarna ha hamnat i händerna på den kriminella gruppen Primera Línea som har kopplingar till oliktänkande Revolutionära väpnade styrkor i Colombia (FARC)

"Rekryteringsfasen av bluffen var relaterad till målet att verifiera och söka efter personer som skulle låna ut sina namn till mycket små transaktioner som inte kan upptäckas, just för att värdena, istället för att vara mycket koncentrerade på en enda individ, späddes ut bland stora antal försökspersoner utan att larma”, sa tåklagaren i målet.

Enligt RCN News var nätverkets arbetssätt för penningtransaktioner genom den metod som kallas "pitufeo", det vill säga att hyra ut konton till låginkomsttagare för att lägga in pengar via sina konton.