Tags: Anti-Money Laundering
Belgien – EGBA välkomnar förslag till nya EU-regler mot penningtvätt
EU:s antipenningtvättsregler kommer att uppdateras och förstärkas efter att EU-kommissionen i dag publicerade förslag till två förordningar mot penningtvätt (AML) och en revidering av EU:s nuvarande AML-direktiv. European Gaming and Betting Association (EGBA) välkomnar förslagen och bekräftar sitt åtagande att arbeta med alla relevanta regulatoriska...
Kanada – Alkohol- och spelkommissionen i Ontario leder en arbetsgrupp mellan olika organ för att övervaka kontanttransaktioner när kasinon öppnar igen
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec välkomnar revisionens rekommendationer om anti-penningtvätt
Den kanadensiska speloperatören Loto-Québec har granskat resultaten från den oberoende granskningen av penningtvätt och utlåning i Québecs kasinon och spelhallar. Bolaget finner att många av revisionens rekommendationer är i linje med de steg som redan har vidtagits för att förbättra sin praxis och ta itu med de komplexa utmaningar som är förknippade med...
Storbritannien – Casumo bötfälldes 6 miljoner pund för socialt ansvar och AML-misslyckanden
Casumo, som driver casumo.com, kommer att behöva betala 6 miljoner pund i böter och genomgå omfattande revision efter att en bedömning av spelkommissionen avslöjade socialt ansvar och misslyckanden mot penningtvätt. Casumo kommer också att få en officiell varning som ett resultat av kommissionens utredning. Misslyckanden med socialt ansvar innefattade att inte implementera policyer och procedurer för kundinteraktion...
Storbritannien – Aspers får böter för spelarskydd och AML-misslyckanden efter spelarens självmord
Aspers Stratford City Casino har dömts till böter på 650,000 37 pund efter att den brittiska spelkommissionen bedömde att den hade underlåtit att följa spelarskydd och åtgärder mot penningtvätt, i ett fall där en spelare begick självmord efter att ha spelat på fastigheten. Den turkiske kunden Huseyin Yaman, XNUMX, hittades hängd i sitt hem i Hackney, norra London, efter att ha...
Australien – Crowns ordförande erkänner "oduglighet" över AML-lagar
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgarien – Revisionsrättens hedersordförande rapporterar senaste EU-utvecklingen mot penningtvätt
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
