Tags: Pengatvätt
Mexiko – Gäng som använder hasardspel för att tvätta pengar i Östeuropa
Farhågorna växer för att mexikanska droggäng använder kasinon i Östeuropa för att tvätta pengar. Jalisco New Generation (CJNG)-kartellen och Sinaloa-kartellen har utvidgat sin verksamhet till östeuropeiska länder, där albanska kriminella grupper är ansvariga för att tvätta deras pengar, säger säkerhetskabinettets myndigheter. Enligt lokala myndigheter har båda kartellerna etablerat kopplingar...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Storbritannien – Buzz Group bötfälldes efter att ha brutit mot lagar om penningtvätt
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australien – NSW Crime Commission inleder en utredning om penningtvätt på pubar och klubbar
Kommissionären för NSW Crime Commission, Michael Barnes, har bjudit in bidrag till kommissionens utredning om penningtvätt på pubar och klubbar. "Vi arbetar med NSW Independent Liquor & Gaming Authority och Australian Criminal Intelligence Commission och har konstaterat att förra året spelades 85 miljarder dollar i pokermaskiner på pubar och klubbar i...
Australien – The Star förlorar 1 miljard dollar i värde när mediagranskning vänder sig till dess misslyckanden med penningtvätt
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australien – Austrac inleder penningtvättsutredning i Perth, Sydney och Adelaide
Mer kontrovers ser ut att vara på väg till kasinosektorn i Australien där Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) har kontaktat tre av de stora operatörerna angående potentiella penningtvättsöverträdelser. Austrac har kontaktat Crown Resorts, Star Entertainment Group och SkyCity Entertainment Group angående brott mot lagar mot penningtvätt på kasinon i Perth,...
Nederländerna – KSA ändrar riktlinjerna för penningtvätt inför lanseringen online
Den holländska spelmyndigheten KSA har ändrat WWft-riktlinjen med sikte på att lagen om fjärrspel (Koa) ska träda i kraft den 1 april 2021. Lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (Wwft) kommer också att gälla för leverantörer av hasardspel online. För närvarande är bestämmelserna i...
Singapore – Utredning vid Marina Bay Sands kan skicka VIPs till rival
Las Vegas Sands Singapore kasino Marina Bay Sands utreds av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) för potentiellt brott mot penningtvättslagar. DOJ har enligt uppgift utfärdat en stämning till en före detta MBS-efterlevnadschef för att tillhandahålla dokument och all annan information relaterad till VIP-spelares konton. Utredningen gäller skräp...
Storbritannien – Caesars riskerar böter på 13 miljoner pund i Storbritannien eftersom tre högre chefer förlorar sina licenser
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
