Lagstiftning
EGBA välkomnar Europaparlamentets godkännande av det nya EU-ramverket mot penningtvätt
By phil - 26 april 2024
Europaparlamentet har godkänt EU:s nya paket mot penningtvätt (AML) vid sitt plenarsammanträde idag, vilket markerar en viktig milstolpe mot ett nytt EU-ramverk för att bekämpa ekonomisk brottslighet.
European Gaming and Betting Association (EGBA), som representerar Europas ledande onlinespeloperatörer, välkomnar parlamentets godkännande av det nya AML-paketet och tror att de kommande regeländringarna kommer att stärka EU:s strategi för att hantera penningtvätt.
Det nya paketet kommer att innehålla en enda regelbokförordning – med bestämmelser om att genomföra due diligence på kunder, transparens för verkliga ägare och användning av kryptotillgångar. Det sjätte direktivet om bekämpning av penningtvätt kommer att innehålla nationella bestämmelser om tillsyn och nationella AML-myndigheter, samt om myndigheters tillgång till nödvändig och tillförlitlig information, t.ex. register över verkligt ägande.
Inrättandet av den europeiska myndigheten för bekämpning av penningtvätt (AMLA) som kommer att ha tillsyns- och utredningsbefogenheter för att säkerställa efterlevnaden av AML-kraven, som ska fungera i samarbete med nationella AML-myndigheter.
EGBA tror att de nya reglerna kommer att gynna Europas onlinespeloperatörer genom att säkerställa ett konsekvent tillsynssätt i EU:s medlemsländer. En annan viktig funktion, under AMLA:s kompetens, kommer att vara skapandet av ett harmoniserat rapporteringsformat för rapporter om misstänkta transaktioner (STR).[1] Detta kommer att säkerställa att Europas onlinespeloperatörer möter samma STR-krav i alla EU:s medlemsländer, och ställer därigenom tydliga och konsekventa förväntningar som kommer att minska administrativa bördor och kostnader.
För att hjälpa onlinespeloperatörer att följa EU:s nya AML-regler har EGBA tagit fram branschspecifika riktlinjer för bekämpning av penningtvätt som tillämpar ett riskbaserat tillvägagångssätt och inkluderar praktiska åtgärder som operatörerna kan vidta – om kund- och affärsriskbedömningar, kund due diligence-processer, rapportering av misstänkta transaktioner och journalföring. EGBA-medlemmar tillämpar redan riktlinjerna och lämnar in årliga rapporter till EGBA som sammanfattar deras framsteg i genomförandet av dess åtgärder. Riktlinjerna är också öppna för alla operatörer baserade i EU och EGBA uppmuntrar operatörer att registrera sig för dem.
AML-paketet väntar nu på formellt antagande av EU:s råd, väntat i maj, innan det publiceras i EU:s officiella tidning.
Dr. Ekaterina Hartmann, chef för juridiska och reglerande frågor, EGBA, sa: "Vi välkomnar Europaparlamentets godkännande av det nya paketet mot penningtvätt. Det nya ramverket kommer att sätta höga standarder och säkerställa större konsekvens i tillämpningen av AML-regler i hela EU. Speloperatörer online, särskilt de som verkar i flera länder, kommer att dra nytta av en enda regelbok och harmoniserade rapporteringskrav som kommer att reda ut nationella komplexiteter. Vi kommer att se över våra branschriktlinjer om AML för att säkerställa att de överensstämmer med de nya EU-reglerna. Genom att skriva under på riktlinjerna kan operatörer redan nu förbereda sig för de inkommande förändringarna i EU:s regler och ansluta sig till våra medlemmar i deras ansträngningar att proaktivt och positivt bidra till EU:s kamp mot penningtvätt.”
