Puls

Integritet i spelbranschen: Latinamerika

Korruptionen i Latinamerika har tagit en oåterkallelig vägtull på dess ekonomi och dess folk. Cynism mot politik är väl motiverad i jurisdiktioner där majoriteten av lagstiftare bara är intresserade av att täcka sina egna fickor och se till att den egna makten fortsätter.

Systematisk korruption råder i alla aspekter av det dagliga livet och saker och ting blir snarare värre än bättre. Enligt den årliga undersökningen av 15 latinamerikanska länder som sammanställts av Americas Society/Council of the Americas and Control Risks, har latinamerikanska nationers förmåga att bekämpa korruption minskat under det senaste året eftersom coronavirus-pandemin absorberade resurser och erbjöd politiker i vissa länder att utrymme för att försvaga rättsliga organ.

Bara några exempel ger en glimt av skalan. Provinser i Argentina har sett guvernörer styra mer som feodalherrar snarare än folkvalda tjänstemän. Politiker från båda sidor av den politiska klyftan har anklagats för hisnande korruptionshandlingar, men står inte inför några utsikter att någonsin hamna i fängelse.

Vicepresident Cristina Fernández fungerar idag som vicepresident åt president Alberto Fernández Kirchner. Kirchner var president från 2007 till 2015. Hon står nu inför nio anklagelser om korruption. Enligt åklagarmyndigheten betalades minst 160 miljoner USD i mutor endast under presidentperioden 2003-2007 av hennes bortgångne man och tidigare president Néstor Kirchner.

I Venezuela möter medborgarna brist på mat och medicin, stigande mord och utbredd undernäring. Förra året nådde den årliga inflationen svindlande 6,500 XNUMX procent. I mars åtalade en amerikansk domstol president Nicolas Maduro för narkotikaterrorism och konspiration för att smuggla kokain till USA.

Som svar tillkännagav det amerikanska utrikesdepartementet en belöning på 15 miljoner dollar för information som leder till att han grips eller fälls. Venezuela har nu blivit en "maffiastat" - en stat som faktiskt har blivit kriminaliserad.

Samtidigt märks fortfarande efterskalv av historiens största korruptionsskandal över hela regionen. Med början som en liten utredning om penningtvätt 2014 ledde Brasiliens Operação Lava Jato (”Operation Car Wash”) till slut till att åklagare avslöjade hur politiker systematiskt konspirerade med chefer på företag som den brasilianska oljejätten Petrobras och byggjätten Odebrecht för att blåsa upp statliga kontrakt och behålla intäkterna för sig själva och sina parter.

Utredningen ledde till gripandet av tidigare presidenter, Luiz Inácio Lula da Silva, från Brasilien, politiker från Brasiliens största partier, presidenter för deputeradekammaren och den federala senaten, samt delstatsguvernörer och affärsmän från brasilianska stora företag. Minst elva andra länder var inblandade, de flesta i Latinamerika.

Detta inkluderar den tidigare presidenten i Peru Alejandro Toledo, som är efterlyst i sitt hemland anklagad för att ha tagit miljoner i mutor från Odebrecht. Samtidigt har sönerna till Panamas före detta president, Ricardo Martinelli, anklagats av det amerikanska justitiedepartementet för att ha varit mellanhänder för betalningen av cirka 28 miljoner dollar i mutor från Odebrecht till en högt uppsatt Panama-tjänsteman mellan 2009 och 2014 medan deras pappa var på kontoret. Brasilien söker nu arrestering av Paraguays förre president, Horacio Cartes, som en del av anti-transplantat-sonden.

Andra skandaler fortsätter att uppsluka politikerna. Ecuadors tidigare president, Abdalá Bucaram, är arresterad i samband med en korruptionsutredning kopplad till coronavirus-pandemin. USA har gripit en före detta minister i Bolivias ex-president Jeanine Anez, interimsregering, anklagad för mutor/penningtvätt. Det är därför ingen överraskning att korruption har spelat en stor roll i utformningen av spellagstiftningen i regionen.

Branschen har plågats av skandaler kopplade till politiker på högsta nivå. En av anledningarna till att spel har tagit så lång tid att få godkännande har varit korruptionsskandalerna kopplade till branschen.
Här tittar vi på några av de mest uppmärksammade fallen från kopplingar mellan organiserad brottslighet, lagstiftare och The Animal Game i Brasilien, till den fortsatta kontroversen om licenser i Mexiko.

Omöjliggör den latinamerikanska politikens natur ett välreglerat och rättvist landskap för operatörer? Är lagstiftare ens kapabla att säkerställa en jämn spelplan för operatörer i framtiden?

Paraguay

Spelnämnden är underfinansierad och underbemannad och på varandra följande chefer har bett om mer oberoende och auktoritet.

En av de största kasinoöppningarna på många år upphörde i Paraguay efter att The National Gambling Commission of Paraguay (CONAJZAR) avbröt den offentliga budgivningen på ett kasino i Ciudad del Este.

Planerna för den storskaliga kasinoresorten, vars totala investering skulle ha kunnat uppgå till så mycket som US$70 miljoner enligt vissa uppskattningar, måste överges på grund av påståenden om att lagstiftare olagligen hade banat väg för användningen av statlig mark. Skandalen gick till och med lika högt som presidentämbetet och omslöt snart även ett antal andra högt uppsatta politiker, inklusive stadens borgmästare och chefen för spelstyrelsen.

Anklagelserna, som senare ogillades, lades fram av Unionen för Paraguays nationella hamnmyndighet (ANNP) som hävdade att de tilltalade olagligen hade banat väg för användningen av institutionens mark för att bygga ett hotell och ett kasino.

Anklagelser om korruption har också omgärdat anbudet för sportspel efter att marknaden äntligen öppnats för expansion. I februari 2018 rekommenderade Republiken Paraguays kontrollör (CGR) att anbudsprocessen för sportvadslagning ogiltigförklarades. CGR begärde att licensen som tilldelats Daruma Sam (Apostala) skulle återkallas.

Ändå fick Daruma Sam ensamrätt att erbjuda sportspel inför det senaste fotbolls-VM under de kommande fem åren. Enligt villkoren i kontraktet har Daruma Sam skyldighet att öppna så många som 200 sportspelbutiker i hela Paraguay.

Tre klagomål lades fram som påstod att anbudsprocessen hade förberetts med avsikten att gynna en av deltagarna
över de andra. Anklagelser påstod att anbudet hade staplats till förmån för Daruma Sam SA som har kopplingar till lokala myndighetstjänstemän såväl som medlemmar av själva spelstyrelsen, enligt lokala nyhetskällor. CGR hade också hävdat att anbudet var monopolistiskt till sin utformning och därför var oförenligt med grundlagen.

SYN

Kasinoanbud har misslyckats i åratal även när turistnäringen gick bra mitt i samtal om fult spel. Spelnämnden i sig är underfinansierad och underbemannad och på varandra följande chefer för spelnämnden har efterfrågat mer oberoende och auktoritet. Samtidigt bryter ännu en korruptionsskandal över beviljandet av en spelautomatlicens till ett privat företag.

Senatorer har hävdat att Conajzars kontrakt med det lokala spelföretaget iCrop för att tillåta spelautomater utanför kasinon och spelautomater var ett sätt att kringgå lokala spellagar och legalisera dem.

På begäran av minister Óscar Llamosas har finansministeriet inlett en utredning om hur spelautomater fungerar utanför kasinon. Conajzar anlitade iCrop direkt och gav den befogenhet att registrera, reglera och samla in avgifterna.

Colombia

Colombia framhålls nu som en av ljuspunkterna i regionen med en effektiv spelbräda, som har arbetat nära med lokala myndigheter för att slå ner illegalt spelande samtidigt som onlinemarknaden öppnas.

Den ursprungliga spelbrädet (ETESA) var tvungen att upplösas efter att flera arresteringar gjordes 2009. En fullskalig undersökning inleddes när det upptäcktes att medlemmar i ETESA rutinmässigt blundade för illegala spelautomater i utbyte mot månatliga kontantmutor.

Året därpå tillkännagav förre presidenten Alvaro Uribe (som nu själv undersöks av Högsta domstolen för processuella bedrägerier, mutor och manipulation av vittnen) officiellt att han hade utfärdat ett dekret som innebär att ETESA helt skulle upplösas.

Även om situationen har förbättrats mycket sedan dess har den nya styrelsen inte varit skandalfri. Långt ifrån. I mars 2017 arresterade åklagarmyndigheten ett antal tjänstemän som tillhörde Coljuegos (Coljuegos ersatte ETESA 2012), samt andra offentliga tjänstemän för korruption. Gripandena gjordes för påstådda oegentligheter kring utfärdandet av licenser för spel.

Åklagarmyndigheten grep sammanlagt 31 personer. Undersökningar av styrelseledamöter och tidigare medlemmar i ETESA inleddes i början av 2016 efter en revisionsrapport utförd av byrån för inspektören för skatter, hyror och parafiskala bidrag, som upptäckte allvarliga oegentligheter i både ETESA och Coljuegos. Undersökningen fann att båda organen hade tilldelat olagliga kontrakt till kasinon för att använda maskiner olagligt.

Ärendet nådde åklagarmyndighetens nationella direktorat mot organiserad brottslighet och tillsammans med antikorruptionsgruppen Dijin inledde de en utredning.

Enligt utredare har lokala speltjänstemän blundat och tillåtit spelanläggningar att fungera utan att behöva uppfylla sina fullständiga lagkrav enligt lag, i utbyte mot kickbacks.

Efter mer än ett års utredning fann de att de som hade satts till ansvar för branschen var samma individer som var involverade i ett nätverk som tillät och främjade användningen av illegala maskiner. Dessutom hade de till och med varnat vissa ägare för olagliga enheter när tjänstemän skulle utföra en inspektion. "Det var som en mus som vaktade osten", sa en av utredarna till den lokala nyhetsportalen Semana.

SYN

Colombia hålls nu fram som en av ljuspunkterna i regionen med en effektiv spelbräda, som har arbetat nära med lokala myndigheter för att slå ner illegalt spelande samtidigt som det öppnar onlinemarknaden. Regeringskorruption har dock plågat branschen i flera år och fortsätter att göra det.

Argentina

Korruptionen fortsätter att frodas i Argentina. Spelande fortsätter att regleras på statlig nivå, vilket innebär fler möjligheter till transplantation.

En av de viktigaste och mest kontroversiella figurerna i spelbranschen under många år var Cristóbal López. Cristóbal López började först driva spelanläggningar i den södra provinsen Chubut 1992 och expanderade sedan snabbt spelverksamheten, Casino Club, till provinserna Misiones, La Pampa, Mendoza och senare Santa Cruz, under vilken tid Nestor Kirchner var guvernör.

Casino Club fick tillstånd att driva tre kasinon i Santa Cruz under den tid som Peronistledaren från den södra provinsen hade tjänstgjort som guvernör.

Två år senare, när Kirchner var president, fick Casino Club rätten att driva spelautomaterna i racino i Buenos Aires. Vidare (i en av sina sista handlingar vid makten innan hans fru Cristina Fernández de Kirchner tillträdde), beordrade han genom presidentdekret att ytterligare 1,500 3,000 spelautomater måste installeras utöver de 15 XNUMX som redan då var i drift. Han förlängde också licensen för racino med ytterligare XNUMX år.

Även om det inte var direkt relaterat till hans spelverksamhet, arresterades López 2017 för skatteflykt för den svindlande summan av 500 miljoner USD.
I mindre skala har myndigheter mutats för att se åt andra hållet så att illegala spelringar kan fortsätta att fungera.

Under 2016 hittade polisen kuvert fyllda med kontanter som hade öronmärkts för att muta korrupta poliser från ett antal kommuner i provinsen Buenos Aires, så att de skulle blunda för en storskalig illegal vadslagning i sina respektive jurisdiktioner.

Vart och ett av de 15 kuverten hade namnen på polisstationer och i ett fall en polisavdelning påskrivet, alla tillhörande Buenos Aires västra förorter.

SYN

Det är högst osannolikt att saker och ting kommer att förändras till det bättre inom en snar framtid. Korruptionen fortsätter att frodas i Argentina. Spelande fortsätter att regleras på statlig nivå, vilket innebär fler möjligheter till transplantation.

Brasilien

Om en fullskalig industri ges grönt ljus, har åklagarmyndigheten hävdat att de nya spellagarna snarare än att öka skatteintäkterna för staten skulle leda till en ökning av penningtvätt och skatteflykt.

Jogo do bicho (djurlek) beskrivs ofta som Brasiliens nationella last, och fortsätter att spela en djupgående roll i brasiliansk politik. Grundades 1892 av Baron de Drummond för att marknadsföra ett zoo i utkanten av Rio de Janeiro, varje biljett till djurparken bar bilden av ett djur.

Biljetter var snart till försäljning via inofficiella bookmakers eller "bicheiros" i hela staden. Kommunstyrelsen gjorde sitt första försök att stänga av spelet kort efter det och det förbjöds senare av den nationella regeringen, men ingenting som regeringen någonsin har gjort har kunnat stoppa det. Idag beräknas spelet ge ett uppehälle för så många som 400,000 XNUMX människor.

Spelet är särskilt populärt i Rio de Janeiro där det fortfarande kontrolleras av kriminella organisationer. Dessa illegala spelmaffior har långa band till politik, särskilt högerpolitiker, under militärdiktaturen där de cementerade sin kontroll och utökade sitt nätverk. Enligt lokal press fortsätter de också att stödja högerpolitiker, inklusive president Jair Bolsonaro.

Poliser, politiker, domare, tjänstemän och andra makthavare har tjänat på spelet i decennier. Idag har sifferspelsutövare expanderat till driften av spelautomater, medan korrupta militärpoliser får en kickback för att se åt andra hållet. Den kanske mest kända bicheiro av alla var Castor Gonçalves de Andrade e Silva i Rio de Janeiro. Castor var en välgörare av den brasilianska karnevalen, beskyddare av en sambaskola och involverad i fotboll.

Castor dog 1997 av en hjärtattack. Konsekvenserna av hans död märks än idag. Innan han dog delade Castor sin egendom i två delar: hans son Paulo "Paulinho" Roberto de Andrade, ärvde jogo do bicho-intressena, medan hans svärson Fernando de Miranda Iggnácio fick spelautomaterna och videopokersidan av spelet. imperium. Detta utlöste ett torvkrig. Paulinho Andrade mördades ett år senare.

Fernando Iggnácio de Miranda avrättades i ett gängdödande 2020. Djurleken är faktiskt så genomgripande att den nästan tog ner regeringen. 2004 drabbades Brasilien av en av de största politiska skandalerna i sin historia under den så kallade "Mensalao-skandalen" (stort månatligt bidrag). Det centrala påståendet i fallet var att olagliga betalningar och förmåner betalades ut till kongressledamöter i utbyte mot att de stödde regeringen i avgörande omröstningar.

Mensalao-skandalen kom fram 2005, men domarna avkunnades i slutet av 2012. Under rättegångens gång dömdes 25 personer för att ha upprättat ett system som använde offentliga medel för att betala koalitionspartier för politiskt stöd.

Gambling spelade en roll i detta eftersom Magazine Época i februari 2003 publicerade en rapport om Waldomiro Diniz, då presidentens kontaktperson till kongressen. Han sågs på ett två år gammalt videoband som uppenbarligen begärde hundratusentals dollar i kampanjbidrag från djurspelets chef, Carlos Augusto Ramos, i utbyte mot politiska tjänster.

Ramos var del- eller heltidsägare av många bingohallar, där det påstods att han brukade tvätta pengar som genererades av jogo do bicho. Diniz hade tjänstgjort som direktör för lotterisektorn i Rio de Janeiro. Under inspelningen gick han med på att skriva om ett online-lotterikontrakt för att gynna Ramos.

I gengäld gick nummerspelschefen med på att bidra med mer än £50,000 2002 till arbetarpartiets kandidater under 30,000 års allmänna val och att även betala av Diniz. President Lula försökte förbjuda bingohallar direkt för att avvärja en kongressundersökning av anklagelserna. XNUMX XNUMX bingohallanställda gick ut på gatorna i protest, men Lula gick vidare och förbjöd bingohallar ändå.

SYN

Rädslan kvarstår för att alla storskaliga kasinoprojekt skulle kunna användas som ett sätt att tvätta pengar. Om en fullskalig industri får grönt ljus har åklagarmyndigheten hävdat att de nya spellagarna snarare än att öka skatteintäkterna för staten skulle leda till en ökning av penningtvätt och skatteflykt.

Dessutom skulle branschens storlek lätt kunna överväldiga tillsynsorganen. Samtidigt är djurspelet så djupt förankrat i kulturen att det nu är omöjligt att utrota. Lokala statliga myndigheter lanserar nu sina egna versioner av sportspel, vilket innebär mindre federal tillsyn. Om kasinon får grönt ljus kommer korruptionsskandaler att följa.

Mexico

I juni 2021 försökte Mexiko skärpa kontrollen över finansverksamheten i kasinon och spelhallar. SEGOB och Financial Intelligence Unit (FIU) undertecknade ett samarbetsavtal för att förebygga och bekämpa eventuella korruptionshandlingar kopplade till spel- och vadhållningssektorn.

I Mexiko stämmer inte antalet registrerade kasinon i inrikesministeriet överens med siffrorna hos kommunala myndigheter. Som sådan presenterar Mexiko totalt sett ett kaotiskt spellandskap, dominerat av en handfull spelare som har politiska kopplingar på de högsta platserna.

Förutom nära politiska band mellan speltsarer och politiker, ger lokala domare ofta rättshjälp genom att blockera statliga sanktionerade stängningar. Faktum är att frågan om lokala domstolar och kasinon är en av de mest kontroversiella aspekterna av den mexikanska spelindustrin och många kasinon har tidigare kunnat förbli öppna eller undvika stängning efter att de har sökt skydd i lokala domstolar.

2014 stängde Mexikos federala rättsliga råd två federala domare och ytterligare en federal domare för att ha utfärdat domar som gynnar en av Mexikos ledande kasinooperatörer. Avstängningarna följde på en omfattande antikorruptionsutredning som involverade det mexikanska rättsväsendet och kasinoindustrin som går tillbaka till 2011.

I november 2014 fastställde en mexikansk domstol återkallelsen av licensen som beviljades 2005 till Entretenimiento de México (EMEX). Licensen tillät EMEX att driva 50 kasinon i 25 år. Ägs av bröderna Arturo Rojas Cardona och Juan Jose Rojas Cardona, EMEX var en av de största operatörerna i Mexiko.

Rättsväsendet fastställde att det var helt bevisat att en federal domare hade agerat oregelbundet för att lösa ett antal stämningar relaterade till beviljande av tillstånd för drift av kasinon som ägs av Juan José Rojas Cardonas, den så kallade "kasinotsaren". Högsta domstolen bekräftade domarens definitiva avskedande, som samtidigt som han arbetade som federal domare olagligt fick mer än $20 miljoner pesos i utbyte mot att han gynnade driften av kasinon.

Spelrelaterad korruption går tillbaka till själva början av själva kasinoindustrin och man tror att lagstiftare använder kasinon för att utnyttja stora summor pengar för att finansiera politiska kampanjer och göra sig själva ännu rikare. Det faktum att det inte finns någon heltäckande lag på plats har bara bidragit till att ytterligare möjliggöra korruption.

2005 lade president Vicente Fox till ny lagstiftning som en bilaga till lagen som ger den dåvarande chefen för inrikesministern (SEGOB), Santiago Creel, befogenhet att bevilja licenser. Innan Creel lämnade kontoret 2005, beviljade Creel 763 licenser till spelhallar över hela Mexiko, av vilka många tilldelades en enda operatör.

I åratal har SEGOB plågats av rykten om korruption, särskilt angående "handel" med kasinolicenser. Mexikos åklagarmyndighet undersökte SEGOB angående licenser som beviljats ​​under de sista månaderna av Felipe Calderons presidentskap.

Han lämnade sitt uppdrag i november 2012. Medlemmar i SEGOB fördömde också en korruptionsring som involverade tidigare tjänstemän från National Action Party (Partido Acción Nacional) och politiker när det upptäcktes att partitjänstemän hade ett intresse av spelverksamhet, som hade beviljats ​​en licens under särskilda omständigheter under 2012.

SYN

Inrikesminister Luis Enrique Miranda hade tillkännagett planer på en nära förestående "städning" av spel- och utlottningsstyrelsen tillsammans med steg för att ändra spellagen någon gång under 2013. Detta hände inte. Samtidigt har lagstiftare misslyckats med att införa några meningsfulla förändringar av sina spellagar.

Ryktena om korruption har fortsatt inom spelnämnden över kontanter för licenser. Men åtgärder vidtas för att lösa problemet. I juni 2021 kommer Mexiko att skärpa kontrollen över finansverksamheten i kasinon och spelhallar. SEGOB och Financial Intelligence Unit (FIU) undertecknade ett samarbetsavtal för att förebygga och bekämpa eventuella korruptionshandlingar kopplade till spel- och vadhållningssektorn.

Chefen för SEGOB, Olga Sánchez Cordero, sade att detta samarbetsavtal var avgörande för att utrota "penningtvätt, korruption och nationell och transnationell organiserad brottslighet." Men om detta kommer att ha någon inverkan på integriteten för spelindustrin i Mexiko återstår att se.