Operatörsnyheter
Sverige – Casino Cosmopol bötfällts för brott mot penningtvättslagar
By phil - 29 november 2018
Sveriges statliga kasinooperatör Casino Cosmopol har bötfällts med 8 miljoner kronor (780,200 XNUMX €) av den nationella tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionen för vad man kallar "allvarliga brister" när det gäller lagar om penningtvätt.
I sitt beslut sa Lotteriinspektionen att Casino Cosmopol, som driver fyra kasinon i Sverige, kunde ha använts för penningtvättsverksamhet under en period av sju månader från 1 januari till 31 juli 2018.
Svenska kasinon måste specificera alla affärsrelationer eller enstaka transaktioner på €2,000 153 eller mer, men Casino Cosmopol misslyckades med det med XNUMX besökare som uppfyllde denna bestämmelse.
Lotteriinspektionen lyfte fram att kasinot misslyckades med att registrera spelaktiviteten för en spelare som spenderade 99,000 XNUMX kronor på spelautomater på bara en kväll. Det sa att operatören var tvungen att granska säkerhetskamerabilder för att bekräfta beloppet som spenderades.
Medan Casino Cosmopol sa att 99.7 procent av dess kundbas hamnade i lågriskkategorin under sitt nuvarande system, argumenterade tillsynsmyndigheten emot detta och lyfte fram fallet med en kund som har förlorat 2.835 miljoner kronor sedan 2016 och som hade rapporterats till Finansavdelningen för misstänkt penningtvätt tre gånger under den tiden. Spelaren i fråga klassades som lågrisk av Casino Cosmopol.
Lotteriinspektionen anförde: ”Lotteriinspektionen har utrett hur Casino Cosmopol har följt reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt när det gäller delar av kasinots riskbaserade rutiner, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder. Utredningen visar att Casino Cosmopol har brutit mot centrala delar av penningtvättsreglerna. Kasinot har otillräckliga rutiner för övervakning och dokumentation av spel på spelautomater.”
"Riskbedömning av kunder, där nästan alla anses vara lågriskkunder, innebär i praktiken att kasinot behöver vidta stränga åtgärder för endast ett fåtal kunder", tilläggs det. ”Kasinot fungerar inte på det riskbaserade sätt som är avgörande för penningtvättslagstiftningen. Kasinot har inte heller fastställt vilka kunder det har affärsrelationer med, även om det är uppenbart att kunder som besöker kasinot för att spela ofta eller i och göra transaktioner bildar en affärsrelation. Kasinot saknar också acceptabla rutiner för att få tillräcklig kunskap om kunderna. Kasinot har inte heller lyckats stoppa en kund från att spela när de borde ha gjort det.”
”Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol brister i sina ansträngningar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism alla granskade områden. Dessa brister är allvarliga.
