Tags: US Treasury's Financial Crimes Enforcement Network
USA – Caesars får böter för potentiella överträdelser av penningtvätt
Caesars Palace i Las Vegas har bötfällts med 9.5 miljoner USD i civila straff av federala och statliga tillsynsmyndigheter för att ha "allvarligt bristfälliga" kontroller mot penningtvätt på plats i sina VIP-rum, som främst används av kinesiska VIP-spelare. Las Vegas-jätten medgav att den hade tillåtit rika VIP-kunder att spela anonymt i privata rum i...
